Комитеты Совета директоров

Комитет по назначениям и вознаграждениям
(образован решением Совета директоров от 21.09.2011 г. № 11/11-О):

• Надиров Н.К. — независимый директор, председатель,
• Айдарбаев А.С. — представитель единственного акционера,
• Филатов А.А. — независимый директор

Комитет по стратегическому планированию
(образован решением Совета директоров от 21.09.2011 г. № 11/11-О):

• Айдарбаев А.С. — представитель единственного акционера, председатель,
• Филатов А.А. — независимый директор,
• Ибрашев К.Н. — генеральный директор (председатель Правления КМТ)

Комитет по аудиту:

• Филатов А.А. — независимый директор, председатель,
• Каримов М.Ш. — представитель единственного акционера,
• Надиров Н.К. — независимый директор.

Информация о работе комитетов за 9 месяцев 2011 года

Комитет по аудиту

Проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы и выработаны рекомендации Совету директоров, в том числе по таким вопросам как:

• корректировка бизнес-плана КМТ 2011—2015 гг.
• утверждения бизнес-плана КМТ 2012—2016 гг., бюджета филиала на 2012 год
• утверждения Правил разработки, согласования, утверждения и мониторинга бизнес-плана КМТ
• утверждения Стратегии развития КМТ и Кодекса корпоративной социальной ответственности
• внесения изменений и дополнений в Корпоративную и Налоговую учетные политики КМТ
• финансовой деятельности КМТ и его дочерних/зависимых организаций
• организации встречи с внешними (ТОО «Эрнст энд Янг») и внутренними (СВА КМГ) аудиторами Общества

Комитет по назначениям

Проведено 3 заседания, на которых были рассмотрены вопросы и выработаны рекомендации Совету директоров, в том числе по таким вопросам как:

• внесение изменений в состав Правления
• назначения на должность генерального директора (председателя Правления) Филиала «Тюб-Караган Оперейтинг Компани Б.В» в городе Актау
• Программы вступления (введения) в должность для вновь избранных членов Совета директоров КМТ
• согласование назначения заместителя генерального директора ТОО «Жамбыл Петролеум»
• назначения директора департамента контрактов и закупок КМТ

Комитет по вознаграждениям

Проведено 2 заседания, на которых были рассмотрены вопросы и выработаны рекомендации Совету директоров, в том числе по таким вопросам как:

• определение должностного оклада и условий вознаграждения для нового члена Правления
• внесения изменения и дополнений в Правила оплаты труда работников АО МНК «КазМунайТениз»

Совместное заседание Комитетов

23 мая 2011 года состоялось совместное заседание всех Комитетов Совета директоров, на которых были рассмотрены и выработаны рекомендации Совету директоров, в том числе по таким вопросам как:

• Рассмотрение проекта Устава АО МНК «КазМунайТениз» в новой редакции;
• Рассмотрение отчета по Плану работы Совета директоров КМТ на первое полугодие 2011 года;
• Об организационной структуре и штатной численности центрального аппарата КМТ;
• Рассмотрение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления КМТ;
• Рассмотрение основных направлений деятельности на долгосрочную перспективу, определения стратегических целей, приоритетных направлений развития КМТ;
• Рассмотрение проекта Положения о проведении Советом директоров АО МНК «КазМунайТениз» оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, АО МНК «КазМунайТениз», Правления, руководителя и членов Правления АО МНК «КазМунайТениз»;
• Рассмотрение проекта Политики урегулирования корпоративных конфликтов АО МНК «КазМунайТениз»;
• О составе Комитета по назначениям Совета директоров КМТ;
• Утверждение планов работы комитетов Совета директоров КМТ на второе полугодие 2011 года;
• Рассмотрение плана работы Совета директоров КМТ на второе полугодие 2011 года.